Ван Шуймин, гражданин Китая, осужденный в прошлом году по громкому делу об отмывании денег в Сингапуре, был арестован в аэропорту Тивата, Черногория, после получения красного уведомления Интерпола.
Ван, имя которого упоминалось в черногорских СМИ, обвиняется в совершении уголовных преступлений в Китае за организацию незаконных ставок через онлайн-платформы и получение крупной прибыли в ущерб гражданам Китая.
Предполагается, что этот человек играл ключевую роль в деятельности сайта онлайн-гемблинга, который, как сообщается, предлагал гражданам Китая игры с высокими ставками.
Затем прибыль отмывалась по сложной схеме через международные границы с участием нескольких финансовых и технологических компаний.
Личность 42-летнего мужчины была установлена сотрудниками сектора пограничной полиции после того, как они установили, что Интерпол в Пекине выдал международный ордер на арест Вана.
Ван прилетел в Черногорию частным рейсом с Мальдивских островов и имел при себе проездные документы Республики Вануату.
«Мы подчеркиваем, что Черногория признана страной назначения, которая осуществляет тщательную проверку иностранных граждан на пунктах пересечения границы. Благодаря такому контролю и эффективному международному сотрудничеству этот человек также был лишен свободы, и он предстанет перед следственным судьей Высшего суда в Подгорице для дальнейшей юрисдикции в установленные законом сроки», — заявила полиция.
Также была получена неподтвержденнаю информацию о том, что Ван является акционером известного офшорного сайта азартных игр.
Читайте также:
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.