Полиция Вьетнама раскрыла схему отмывания денег на миллиарды долларов и незаконную букмекерскую контору

Левон Будагян

Полиция Вьетнама объявила об арестах по делу об отмывании крупных сумм денег и незаконной организации спортивных ставок.

Правоохранительные органы Вьетнама объявили о закрытии операции по отмыванию денег на миллиард долларов, связанной с азартными играми в Интернете. Это произошло после того, как была раскрыта нелегальная букмекерская контора, которая заработала миллионы.

23 января сотрудники полиции в Дананге арестовали пятерых человек по делу об отмывании денег, в результате которого во Вьетнам было вывезено 30 млрд донгов или $1,2 млрд грязных средств.

В период с 2022 по 2024 год сложная банда, в которую входили сотрудники банков, использовала поддельные удостоверения личности, свидетельства о регистрации предприятия и банковские печати для создания 187 фиктивных предприятий, имеющих 600 корпоративных банковских счетов.

Через счета они отмывали деньги, которые появились в результате офшорного гэмблинга и мошенничества. Полиция назвала это крупнейшим делом об отмывании денег в истории города.

Новость последовала за очередным рейдом, связанным с азартными играми. 21 января вьетнамская полиция объявила, что раскрыла многомиллионную операцию по онлайн-гемблингу, которой руководил гангстер Тран Чунг Хьеу, или Хьеу Де.

Незаконная операция по ставкам на футбол, базирующаяся в провинции Донгнай, принесла 1,2 триллиона донгов с 2023 года. Полиция арестовала Хьеу Де и 15 других участников операции и изъяла более 1,1 миллиарда донгов наличными. Они описали операцию как «профессиональную, сложную и выполненную с использованием изощренных методов».

Читайте также:

Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.