Офшорное казино в Беларуси: как турецкий бизнесмен построил «прачечную» под крышей КГБ

Левон Будагян

Белорусские журналисты раскрыли масштабную схему отмывания денег через крупнейшее казино в Минске. В этом деле фигурируют убийство, нелегальные онлайн-ставки, связи с турецкой мафией и покровительство белорусских силовиков.

Как появилось H Casino

В 2021 году в Минске открылось H Casino, которое за первые шесть месяцев заработало $7,5 млн. Это выглядело странно, поскольку за последние годы количество казино в Беларуси сократилось на 25%, а пандемия и рост налогов сделали бизнес убыточным. Несмотря на это, H Casino показывало рекордные доходы.

Связь с криминалом

Журналисты выяснили, что скрытым инвестором заведения был Халиль Фальялы – турецкий криминальный авторитет, владелец казино на Северном Кипре. Его подозревали в отмывании денег и нелегальных онлайн-ставках. В 2022 году его убили.

Официально казино принадлежит Мустафе Эгемену Шенеру, ресторатору из Киева, ранее имевшему проблемы с налоговой. Однако, по словам экс-финансового директора Фальялы, половина инвестиций в H Casino принадлежала убитому криминальному боссу.

Как работала схема:

В казино завозили наличные из Польши, Германии, Чехии, маскируя их под официальную выручку.
Затем эти деньги переводились в Дубай, где Мустафа Шенер покупал недвижимость.
Кто «крышевал» казино
Журналисты обнаружили связи H Casino с белорусскими силовиками.

Директор казино Андрей Прохоренко регулярно встречался с бывшими сотрудниками КГБ и Минобороны. В их числе Виталий Матыс, экс-сотрудник службы безопасности Лукашенко. По данным источников, он решал административные вопросы и мог участвовать в передаче денег чиновникам.

Где деньги сейчас?

$177 млн – вложены в элитную недвижимость в Дубае.
$53 млн – потрачены на жилье жены Фальялы в ОАЭ
Квартира в Минске и Porsche – у белорусской гражданской жены Фальялы.

H Casino оказалось не просто игорным заведением, а ключевым элементом международной схемы отмывания денег.

Читайте также:

Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.