Ему инкриминируют помощь государству-агрессору, а дело против него может быть также связано с вероятной связью Яхния со платежной системой «Даймонд Пэй».
Евгению Яхнию грозит тюрьма сроком от 10 до 12 лет за помощь в деятельности некоторых казино. Напомним, что ранее бывшего руководителя КРАИЛ Ивана Рудого задержали также на пособничество государству-агрессору, в частности поддержка казино, владельцами которых являются россияне.
В деле также присутствует платежная система «Даймонд Пэй», которая помогла двум российским онлайн-казино вывести 1 млрд гривен за 5 дней. Расследование НБУ в их отношении началось еще в июле прошлого года. Было отмечено, что Яхний получал деньги от «Даймонд Пэй».
Яхний и его семья получили от них около 10 млн гривен и подогнали 70% игорного рынка под «Даймонд Пэй» и связанных с ними из России братьев Сигаловых.
«После назначения Евгения Яхния на должность члена КРАИЛ деньги от «Даймонд Пэй» начала получать его жена Лилия Яхний. Напомню, что она была сотрудницей Департамента лицензирования НБУ и напрямую причастна к выдаче лицензий финансовым компаниям», – отмечал Плинский.
В августе 2023 года Кабинет министров также нарушил дисциплинарное производство в отношении Яхния. Тогда также говорилось о его связях с компанией, имеющей интересы в государстве-агрессоре. Уже через несколько месяцев дело было закрыто без объяснения причин.
Читайте также:
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.