Фонд страхования сберегательных депозитов Турции берет под контроль BankPozitif на фоне расследования дела о незаконных ставках

Агентство по банковскому регулированию и надзору (BDDK) в Турции официально передало управление BankPozitif Kredi Фонду страхования сберегательных вкладов (TMSF). Решение от 17 марта 2025 года под номером 11176 последовало за судебным расследованием в отношении PayFix Elektronik Para, которая владеет контрольным пакетом акций банка. Согласно постановлению BDDK, в соответствии со статьей 18, пунктом пять Закона о банковской деятельности № 5411, права акционера PayFix — за исключением дивидендов — в отношении его 79% акций BankPozitif будут осуществляться TMSF.

Этот шаг является частью более масштабной операции в Турции, направленной на нелегальные сети онлайн-ставок. В общей сложности 23 компании, включая BankPozitif, PayFix и Flash Haber, были помещены под опеку TMSF. В центре расследования находится Эркан Корк, предположительно возглавлявший широкую преступную структуру, направленную на отмывание денег через платежные системы и финансовые учреждения. Власти утверждают, что Корк использовал компанию Troy Bilisim, основанную в 2014 году, для интеграции в финансовую систему и налаживания связей с нелегальными организациями ставок.

Доказательства показывают, что PayFix создала инфраструктуру, позволяющую иностранным сайтам ставок работать в Турции. С помощью специально разработанного финансового программного обеспечения эти платформы были интегрированы в систему PayFix, облегчая денежные переводы и скрывая источник средств через поддельные цифровые кошельки.

В системе PayFix было выявлено более 80 000 кластеров денежных переводов и 211 000 счетов. Среди них 855 счетов были помечены как высокорисковые из-за их связей с незаконной букмекерской деятельностью.

Читайте также:

• Финляндия представила законопроект об отмене монополии на азартные игры и запуске модели лицензирования к 2027 году
• Датский регулятор объединяется с Twitch для борьбы с незаконными азартными играми

Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.