В первом случае власти расследовали игорный сайт hydra888f.com, насчитывавший более 18 000 участников и годовой объем транзакций в 11,52 млрд бат. На основании собранных доказательств были выданы ордера на арест девяти подозреваемых.
Полиция провела рейд в районе Суан Луанг в Бангкоке, в результате которого были арестованы два ключевых финансовых оператора и три человека, причастных к счетам мулов. В ходе операции власти изъяли активы на сумму около 10 млн бат, включая наличные, банковские сберегательные книжки, карты банкоматов, мобильные телефоны, ноутбуки, машины для подсчета наличных и три транспортных средства.
Кроме того, суд одобрил ордера на арест двух тайцев, идентифицированных как вдохновители операции. Правоохранительные органы сейчас работают над их выслеживанием, одновременно расширяя расследование более широких связей сети.
Второе дело возникло в результате более раннего ареста лиц, причастных к выводу средств, связанных с игорным сайтом PgSlot99, годовой оборот которого составлял более 500 млн бат.
В конце января 2025 года власти арестовали подозреваемого, ответственного за обработку снятия средств, и изъяли крупные суммы наличных и золота. Дальнейшее расследование установило, что 26-летний Крисада был администратором сайта, ответственным за управление финансами и привлечение счетов мулов. С одобрения суда полиция арестовала его в кондоминиуме в районе Бангкапи в Бангкоке. В результате обыска в его доме были изъяты 56 банковских сберегательных книжек, 40 карт банкомата, два мобильных телефона и компьютер.
Во время допроса подозреваемый признался, что работал в сфере онлайн-гемблинга более пяти лет. Первоначально он действовал из Мьявадди, Мьянма, а затем переехал в Пойпет, Камбоджа, во время пандемии COVID-19. Позже он вернулся в Таиланд, чтобы контролировать финансовые операции, включая отмывание доходов от азартных игр путем перевода средств через несколько счетов мулов.
Читайте также:
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.