₹7 крор, принадлежащих компании по доставке еды, предположительно были использованы для онлайн-ставок

Левон Будагян

Полиция предъявила обвинение члену группы поддержки бухгалтерского учета в преступном злоупотреблении доверием и мошенничестве

Полиция Ашок Нагара задержала 23-летнего сотрудника ведущей компании по оказанию финансовых услуг по подозрению в нецелевом использовании 7 крор рупий, принадлежащих компании Swiggy, занимающейся доставкой еды, для инвестирования в компанию, предлагающую онлайн-ставки.

На основании жалобы, поданной Шоури Раджаном, старшим руководителем компании, полиция предъявила обвинение Шриканту К., члену группы поддержки бухгалтерского учета, по статьям о злоупотреблении доверием и мошенничестве.

Согласно жалобе, компания предоставляла бухгалтерские услуги многим компаниям, включая Swiggy, и отвечала за оплату их счетов за электроэнергию по всему штату. Шриканту, который проработал в компании год, была поручена эта работа, и он получал от 1 до 2 крор рупий ежемесячно с банковского счета Swiggy.

В период с июня по декабрь 2024 года Шрикант предположительно перевел в общей сложности 6 865 160 рупий в компанию BetinExchange247.com, занимающуюся онлайн-ставками, через частную ИТ-компанию.

Мошенничество вскрылось, когда в ходе проверки Swiggy обнаружила денежные транзакции на сумму около 7 крор рупий, зачисленные на счет онлайн-букмекерской компании, и довела это до сведения старшего из обвиняемых.

Читайте также:

Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.